Formamos a la Guardia Civil en trazabilidad de criptomonedas
Así ayudamos a las unidades de investigación a seguir el rastro del dinero, desde el minuto uno.
En Blocand no solo ayudamos a víctimas de estafas cripto a recuperar su dinero. También formamos a quienes investigan estos casos. Hemos impartido una sesión de formación técnica a unidades de investigación de la Guardia Civil, con un único objetivo: que sepan seguir el rastro de una estafa con criptomonedas desde el primer día, sin depender de comisiones rogatorias ni de herramientas caras. Como abogado cripto, en Blocand vivimos esto cada semana.
Formacón a la guardia civil
¿Qué les enseñamos sobre estafas con criptomonedas?
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Lo inicial sobre estafas criptomonedas
Qué es una blockchain, qué es una wallet, y por qué casi todo el dinero de las estafas viaja en USDT sobre la red Tron: comisiones casi nulas, movimientos en segundos, y un emisor que puede congelar direcciones cuando hace falta.
El mapa del fraude
Las diez formas de estafa que más se repiten: la plataforma de inversión falsa, la estafa sentimental, la suplantación de exchanges, el phishing de aprobaciones, los tokens falsos... En la práctica casi nunca aparecen solas.
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Cómo funciona por dentro una plataforma de inversión falsa
Las seis fases que siguen siempre: captación, confianza, el gancho de los 250 €, la escalada, el muro de las comisiones, y el falso rescate final. Esta última es la parte más importante para cualquier víctima: si alguien te contacta después de una estafa prometiendo recuperar tu dinero, probablemente es otra estafa.
Cómo se rastrea de verdad
Las herramientas que usamos cada día — Etherscan, Tronscan, Arkham, DeBank — y el método paso a paso: identificar el tipo de caso, ordenar las transacciones, marcar las primeras carteras, y buscar dónde se puede romper el rastro.
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¿Por qué hacemos estas formaciones?
Cada semana trabajamos con casos reales de estafas con criptomonedas, muchos ya en manos de un juzgado. Y hay algo que repetimos siempre: el dinero se puede seguir desde el primer minuto, sin esperar a nada ni a nadie. Pero solo si se actúa rápido y con el método correcto.
Por eso colaboramos con la Guardia Civil igual que colaboramos con despachos de abogados de criptomonedas y con víctimas: aportando la parte técnica que hace falta para que un caso avance de verdad.
- La mayoría de las plataformas no ofrecen datos legibles ni verificables ante un tribunal.
- Las víctimas suelen desconocer el recorrido de sus activos o el perfil real del emisor.
- El lenguaje técnico y la falta de trazabilidad impiden argumentar con claridad.
La falta de pruebas sólidas y comprensibles puede hacer que un caso jurídicamente viable no avance, se demore o directamente se archive.
Por eso, ofrecemos a los informes periciales de criptomonedas sin complejidad técnica de la blockchain en pruebas claras, comprensibles y útiles para su estrategia jurídica.
¿Cómo podemos ayudarte a recuperar tus criptomonedas robadas?
Que haceis si me pongo en contacto con vosotros
Estudiamos el recorrido de tus fondos en la blockchain y te decimos, con honestidad, si hay opciones reales de recuperarlos.
Elaboramos el informe pericial que necesitas para presentar una denuncia o iniciar un proceso judicial.
Trabajamos con despachos de abogados y fuerzas de seguridad identificando exchanges y responsables, igual que en esta formación con la Guardia Civil. Somos abogados expertos en estafas criptomonedas.
Que hacer si me estafaron por telegram
No borres nada. Guarda la conversación entera, el usuario de contacto y, si llegaste a enviar criptomonedas, la dirección de destino y el hash de cada envío.
Haz captura y recauda toda la información que puedas
Agenda una cita con nosotros para informarte de los pasos a seguir
Análisis forense personalizado según el tipo de caso
Adaptamos el estudio de trazabilidad al enfoque jurídico de cada cliente.
Evaluamos conexiones con wallets sancionadas, mixers, plataformas descentralizadas o dark web
Investigamos con herramientas avanzadas para respaldar tus argumentos legales.
¿Me podéis ayudar si me han estafado criptomonedas?
Si localizamos tus criptomonedas y te redactamos un informe pericial necesario para entrar en la via judicial. Estamos para acompañarte con informes forenses que aportan rigor y respaldo en procedimientos legales.
Click en el botón arriba para agendar una llamada gratuita con nuestro equipo y evaluar juntos cómo podemos ayudarte.
COLABORAMOS CON +25 BUFETES Y DESPACHOS INTERNACIONALES
Tenemos una calificación de «Muy Bueno» en 
“Con Blocand cambió el enfoque de nuestros casos de fraude cripto”
Bufete de Abogados Giambrone
Despacho Internacional ubicado en España
Reseñas de clientes que hemos ayudado en conjunto con despachos de abogados
Ma teresa Iranzo Dominguez
6 ago 2024
Mi satisfacción es sobresaliente en…
Alba
16 dic 2024
Muy recomendable
Eros Provenzano Lestón
10 feb 2025
grandes profesionales
Javier Mestre
17 feb 2025
Calidad del servicio y equipo 10/10 !!
Lorena Muñoz
31 mar 2025
Muy buen trabajo y rápido
FAQ
Preguntas frecuentes sobre informe pericial
¿Se puede recuperar el dinero de una estafa con criptomonedas?
En muchos casos sí, sobre todo si los fondos han pasado por un exchange identificable. Lo primero que hacemos es valorar si tu caso es viable, para no hacerte perder tiempo ni dinero si no lo es.
¿Necesito un abogado experto en criptomonedas?
Si vas a denunciar o demandar, sí. Un informe pericial de trazabilidad, presentado por quien sabe interpretarlo, cambia mucho las opciones de que el caso avance.
¿Las estafas con criptomonedas usan inteligencia artificial?
Cada vez más. Se usan voces clonadas para hacerse pasar por familiares o «asesores», vídeos falsos de personajes conocidos anunciando la plataforma, y chats automatizados que responden como si fuera una persona real las 24 horas.
¿Cómo sé si el "asesor" con el que hablo es una persona real o una IA?
Sospecha si siempre responde al instante, si repite frases muy similares en cada conversación, o si nunca se sale del guion aunque le hagas preguntas concretas sobre la empresa. Ante la duda, pide una videollamada en directo: es la forma más simple de comprobarlo.
¿Necesitas ayuda porque te han estafado tus criptomonedas?
Envíanos tu consulta.
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Toda información compartida con Blocand será tratada con confidencialidad.