El éxito de una denuncia por estafa de criptomonedas depende de la calidad de las pruebas. Para que nuestro equipo legal y técnico pueda evaluar si tu caso es viable, necesitamos el historial completo de retiros.
Con esa información, podremos rastrear los fondos en la blockchain. Este historial debe ser íntegro y verificable.Esta guía ha sido diseñada para ayudarle a recolectar las evidencias digitales necesarias cumpliendo con los estándares de cadena de custodia. A continuación, detallamos el proceso paso a paso para extraer los registros de transacciones en los principales exchanges del mercado.
Cómo obtener el historial de retiros en Crypto.com para análisis de trazabilidad
A continuación explicaremos cómo acceder al historial de retiros del exchange Crypto.com, con el objetivo de que el equipo de investigación de Blocand pueda realizar un primer análisis gratuito para valorar la viabilidad de su caso.
El primer paso es acceder a la aplicación de Crypto.com. En caso de que no la tenga instalada en su dispositivo, deberá buscarla en App Store o Google Play Store y descargarla.
Una vez abierta la aplicación, deberá iniciar sesión para acceder a su cuenta. Verá que, en la parte inferior izquierda, aparece un icono similar a una cartera y debajo pone “Cuentas” / “Accounts”. Tras hacer clic en dicho icono, se abrirá una nueva pantalla en la que aparece un gráfico en el centro.
A continuación, deberá fijarse en la parte superior derecha de la pantalla, donde aparecen tres iconos. De esos tres, deberá seleccionar el que se muestra como un reloj con un pequeño símbolo de dólar en su interior.
Se desplegará un menú en la parte inferior con dos opciones: “Criptocartera” / “Crypto Wallet” o “Efectivo” / “Cash”. Deberá hacer clic en la primera opción.
Ya en la nueva pantalla, aparecerán distintas transacciones. Para la investigación nos interesan especialmente las transacciones de retiro, es decir, aquellas mediante las cuales se envían fondos a otras carteras.
Para obtener la información necesaria, identifique y seleccione las transacciones que indiquen “Retiro” o “Withdraw”. Son fáciles de reconocer, porque aparece un icono azul a la izquierda. Al hacer clic, se abrirá una pantalla con todos los detalles de la transacción.
Por último, deberá realizar una captura de pantalla de cada retiro y enviárnosla.
Importante: Si se han realizado transferencias bancarias a Malta (MT), es probable que estén vinculadas a cuentas del exchange. Por ello, también será necesario seguir estas instrucciones.
Pasos para extraer el registro de transacciones en Binance como evidencia legal
A continuación explicaremos cómo acceder al historial de retiros en Binance.
Así, el equipo de abogados de estafas de criptomonedas de Blocand podrá hacer un primer análisis gratuito.
Este análisis servirá para valorar la viabilidad de su caso.
El primer paso es abrir la aplicación de Binance e iniciar sesión con sus credenciales para acceder a su cuenta.
Una vez dentro, deberá dirigirse al apartado que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, identificado como “Activos” / “Cartera”.
Al hacer clic, se abrirá una nueva pantalla con el resumen de sus fondos.
A continuación, deberá fijarse en la parte superior derecha. En algunos casos aparecerá directamente un icono con forma de hoja y un reloj, que corresponde al historial de transacciones.
Si ese icono no aparece, primero entre en el apartado “Spot”.
Luego, ya dentro, busque de nuevo el icono de la hoja con el reloj.
Está en la parte superior derecha.Al seleccionar este icono, accederá al historial de movimientos de la cuenta. Dentro de este apartado, deberá entrar específicamente en la sección de retiros.
Una vez en el historial de retiros, será necesario filtrar las transacciones por fechas, con el fin de localizar todos los envíos realizados.
Para cada una de las transacciones de retiro, deberá realizar una captura de pantalla individual, donde se vean claramente los detalles de cada envío.
Por último, deberá enviarnos todas las capturas de pantalla para que el equipo de investigación pueda analizar los movimientos y valorar la viabilidad del caso.
Cómo descargar el historial de movimientos y retiros en OKX
A continuación explicaremos cómo acceder al historial de retiros en OKX.
El objetivo es que el equipo de investigación de Blocand haga un primer análisis gratuito.
Así podrán valorar la viabilidad de su caso.
El primer paso es abrir la aplicación de OKX e iniciar sesión con sus credenciales para acceder a su cuenta.
Una vez en la aplicación, vaya al apartado “Actividad”.
Se identifica con un icono de hoja. Está en la parte inferior derecha de la pantalla. Al hacer clic, se abrirá el historial de movimientos de la cuenta.
Dentro de este apartado, deberá utilizar los filtros disponibles y hacer clic en la opción “Tipo”.
A continuación, deberá seleccionar “Retirada de cripto”, de forma que se muestren únicamente las transacciones de retiro relevantes para la investigación.
Una vez aplicado el filtro, se mostrarán todas las transacciones de retirada realizadas desde la cuenta. Deberá acceder a cada una de ellas y realizar una captura de pantalla individual de cada transacción, asegurándose de que se visualicen claramente todos los datos.Por último, deberá enviarnos todas las capturas de pantalla para que el equipo de investigación pueda analizar los movimientos y valorar la viabilidad del caso.
Cómo localizar y capturar los registros de salida de fondos en KuCoin
A continuación explicaremos cómo acceder al historial de retiros en KuCoin.
Así, el equipo de investigación de Blocand podrá hacer un primer análisis gratuito.
El objetivo es valorar la viabilidad de su caso.
El primer paso es abrir la aplicación de KuCoin e iniciar sesión con sus credenciales para acceder a su cuenta.
Una vez dentro, deberá dirigirse al apartado “Assets” / “Activos”, donde se muestra el resumen de sus fondos. Desde este apartado, deberá seleccionar la opción “Withdraw” / “Retirar”.
A continuación, deberá acceder a la opción “Withdraw Crypto” / “Retirar Cripto”, que es la sección donde se gestionan los retiros de criptomonedas.
Una vez dentro, deberá fijarse en la parte superior derecha de la pantalla, donde aparece un icono con forma de reloj, correspondiente al historial de transacciones.
Al acceder a este historial, se mostrará una pantalla con diferentes tipos de movimientos. Deberá acceder específicamente a la columna de “Withdraw” / “Retirar”, donde se reflejan los retiros realizados.
Por último, deberá acceder a cada transacción de retiro.
Luego, realice una captura de pantalla individual de cada transacción.
Asegúrese de que todos los datos relevantes se vean con claridad.
Finalmente, deberá enviarnos todas las capturas de pantalla para que el equipo de investigación pueda analizar los movimientos y valorar la viabilidad del caso.
Extracción de historial de activos y retiros en la plataforma HTX
A continuación explicaremos cómo acceder al historial de retiros del exchange HTX.
Así, el equipo de investigación de Blocand podrá hacer un primer análisis gratuito.
Este análisis servirá para valorar la viabilidad de su caso.
El primer paso es abrir la aplicación de HTX e iniciar sesión con sus credenciales para acceder a su cuenta.
Una vez dentro, deberá dirigirse al apartado “Activos” y, a continuación, acceder a la sección “Spot”, donde se muestra el balance de criptomonedas.
Dentro del apartado Spot, deberá hacer clic en el botón “Retirar”. A continuación, deberá buscar y seleccionar la criptomoneda que haya sido enviada, ya que el historial de retiros se visualiza por activo.Una vez seleccionada la criptomoneda, en el apartado “Método de retirada” deberá seleccionar la opción “Dirección de blockchain”, que es la relevante para el análisis.
A continuación, mire la parte superior derecha de la pantalla.
Allí verá un icono con forma de hoja y un reloj.
Ese icono corresponde al historial de retiros. Al hacer clic en dicho icono, accederá al listado de transacciones.
Dentro del historial, deberá seleccionar el filtro de los últimos 30 días y ajustar el filtro por fecha si fuera necesario.
En caso de que no aparezca ningún retiro, deberá seleccionar la opción “Todas las criptomonedas” para asegurarse de que se muestran todos los movimientos.
Por último, deberá tomar una captura de pantalla de cada retiro. Para ello, entre a cada transacción una por una. Asegúrese de que se vean claramente todos los datos relevantes.
Finalmente, deberá enviarnos todas las capturas de pantalla para que el equipo de investigación pueda analizar los movimientos y valorar la viabilidad del caso.
Obtención de pruebas digitales y retiros en cadena en Bitget
A continuación explicaremos cómo acceder al historial de retiros en el exchange Bitget.
Así, el equipo de investigación de Blocand podrá hacer un primer análisis gratuito.
Este análisis servirá para valorar la viabilidad de su caso.
El primer paso es abrir la aplicación de Bitget e iniciar sesión con sus credenciales para acceder a su cuenta.
Una vez dentro, deberá dirigirse al apartado que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, identificado como “Activos”. Al hacer clic, se abrirá una nueva pantalla con el resumen de sus fondos.
Dentro del apartado de activos, deberá seleccionar la opción “Retirar”. A continuación, asegúrese de estar en la opción “Retiro en cadena”. Este es el tipo de retiro que nos interesa para el análisis.
Una vez dentro de “Retiro en cadena”, fíjese en la parte superior derecha de la pantalla. Allí verá un icono con forma de hoja y un reloj. Ese icono corresponde al historial de retiros.
Al acceder a este historial, se mostrarán todas las transacciones de retiro realizadas desde la cuenta. Para cada una de ellas, deberá realizar una captura de pantalla individual, en la que se visualicen claramente los detalles de la transacción.
Por último, deberá enviarnos todas las capturas de pantalla para que el equipo de investigación pueda analizar los movimientos y valorar la viabilidad del caso.
Cómo exportar el historial de transacciones en Coinbase para procesos judiciales
A continuación, explicaremos cómo acceder al historial de retiros en Coinbase.
Así, el equipo de investigación de Blocand podrá hacer un primer análisis gratuito.
Este análisis servirá para valorar la viabilidad de su caso.
El primer paso es abrir la aplicación de Coinbase e iniciar sesión con sus credenciales para acceder a su cuenta.
Una vez dentro de la aplicación, deberá dirigirse al apartado de “Transacciones”, identificado por un icono con forma de hoja. Al hacer clic, se abrirá una pantalla con el historial completo de movimientos de la cuenta.
Dentro de este apartado, deberá usar los filtros disponibles.
Seleccione la opción “Tipo” y marque solo “Retiros”.
Así se mostrarán únicamente las transacciones que nos interesan para la investigación.
Una vez aplicados los filtros, se mostrarán todos los retiros realizados desde la cuenta.
Deberá acceder a cada retiro efectuado.
En cada caso, realice una captura de pantalla individual.
Asegúrese de que se vean claramente todos los datos de cada envío.
Por último, deberá enviarnos todas las capturas de pantalla para que el equipo de investigación pueda analizar los movimientos y valorar la viabilidad del caso y, si procede, ejecutar el estudio de trazabilidad de criptomonedas.
Registro de evidencias y retiros «On-Chain» en el exchange MEXC
A continuación explicaremos cómo acceder al historial de retiros en el exchange MEXC.
Así, el equipo de investigación de Blocand podrá hacer un primer análisis gratuito.
Este análisis servirá para valorar la viabilidad de su caso.
El primer paso es abrir la aplicación de MEXC e iniciar sesión con sus credenciales para acceder a su cuenta.
Una vez dentro, deberá dirigirse al apartado “Portafolio”, donde se muestra el resumen de sus activos. Al acceder a este apartado, deberá seleccionar la opción “Retiro”.
A continuación, será necesario seleccionar cualquier criptoactivo, ya que el historial de retiros se muestra de forma general una vez dentro de esta sección.
Dentro del apartado de retiro, deberá asegurarse de que se encuentra en la opción “Retiro en cadena”, que es la que nos interesa para el análisis.
Una vez en “Retiro en cadena”, mire la parte superior derecha de la pantalla. Allí verá un icono con forma de hoja. Ese icono corresponde al historial de transacciones.
Al acceder a este historial, se mostrarán todas las transacciones realizadas. Deberá realizar una captura de pantalla de cada transacción de retiro, asegurándose de que se visualicen claramente todos los datos relevantes.
Por último, deberá enviarnos todas las capturas de pantalla para que el equipo de investigación pueda analizar los movimientos y valorar la viabilidad del caso.
