Estafa de criptomonedas en Telegram: Guía paso a paso para rastrear tus fondos

⚠️ ADVERTENCIA: Si alguien te promete «hackear» al estafador para devolverte el dinero, es mentira. No existen soluciones mágicas. La única vía real es el rastreo forense y la denuncia legal.

Sufrir una estafa de criptomonedas en Telegram es una experiencia paralizante. De un momento a otro, el dinero desaparece y la persona que “te ayudaba” borra el chat, dejándote sin respuestas y, aparentemente, sin pruebas.

Si has llegado hasta aquí, probablemente estás sintiendo esta misma impotencia. Puede que alguien te añadiera a un grupo sin permiso, o un supuesto “soporte técnico” te escribiera por privado.

Desde Blocand seremos claros desde el principio:

Aunque Telegram permite borrar mensajes y ocultar identidades, la Blockchain no olvida. El estafador puede eliminar el chat de tu móvil, pero no puede borrar el rastro matemático del dinero. Y a continuación vamos a enseñarte cómo usar esto a tu favor.

¿Por qué los estafadores eligen Telegram?

Para defenderte, debes conocern las herramientas del enemigo. Aprovechan las funciones de privacidad de telegram como escudo, explotando tres vulnerabilidades claves de la app:

• Anonimato total. Capaces de crear cuentas con números virtuales o tarjetas SIM prepago desechables, por lo que identificar al propietario suele ser un callejón sin salida en el que no te recomendamos entretenerte.
• Suplantación visual. Telegram permite que cualquier usuario utilice el mismo nombre, la misma foto y la misma biografía que el CEO de cualquier proyecto real. A simple vista, no existe ninguna diferencia.
• La función “Borrar para todos”. Su arma letal. Con un solo clic, los ciberestafadores son capaces de eliminar el historial del chat en ambos dispositivos, creyendo (de forma bastante ingenua) que así eliminan las pruebas del delito.

A continuación, te dejamos una tabla resumen para que puedas entender fácilmente las diferencias entre un administrador o perfil de soporte real y un estafador.

Característica	Admin real / Soporte ✅	Estafador (Fake) ❌
Contacto	Nunca escribe primero por DM (Mensaje directo)	Siempre te contacta él primero por privado
Urgencia	Responde con calma y públicamente	Crea sensación de urgencia o pánico inmediato
Solicitud	Te pide el Hash (TxID) público para revisar	Te pide las 12 palabras (frase semilla) o validar wallet
Nombre	Suele tener etiqueta de “Admin” en el chat	Usa nombres genéricos como “Help Desk” o “Support”

Las tres estafas más habituales en Telegram y cómo identificarlas

El fraude en Telegram raramente es masivo o automatizado; es pura ingeniería social. Ten en cuenta que habitualmente hablamos de fondos que no son especialmente humildes, por lo que los delincuentes estudian tu comportamiento en los chats para atacar en el momento justo.

Aunque cambien los nombres de los proyectos, el guion casi siempre es el mismo. Si identificas alguno de estos patrones, detén la comunicación inmediatamente.

El Falso Administrador (Impersonation)

Es la principal estafa a la que nos podemos enfrentar. Ocurre justo después de que preguntes una duda en el grupo oficial de un Exchange o un proyecto crypto.

• La situación. Segundos después de escribir tu duda recibes un Mensaje Directo (DM) de alguien con la foto y el nombre del administrador.
• El gancho. El contenido del mensaje es similar al siguiente: “Hola, disculpa la demora en el grupo principal. Soy del equipo de soporte. Para solucionar tu error de transacción necesitas validar tu billetera manual o sincronizar la dApp (aplicación descentralizada)…”.
• La trampa. Te enviarán un enlace a una web falsa (Pishing) que te pedirá tus 12 o 24 palabras semilla. Una vez que las das, tu cuenta se vacía inmediatamente.

Grupos de “Pump and Dump” (Señales VIP)

Una estafa muy común y con la que buscan condicionarte para que, sin solicitarte ningún dato concreto, hagas una compra de una moneda desconocida.

• La situación. De repente, apareces en un grupo desconocido con miles de miembros (muchos de ellos bots para hacer bulto).
• El gancho. Te venden que van a coordinar una compra masiva de una moneda desconocida para disparar su precio un 500% en cuestión de minutos.
• La trampa. Los administradores ya compraron la moneda antes a precios suelo. En cuanto dan la señal de compra, hacen una venta masiva de moneda en tu contra, el precio se desploma en segundos y te quedas con tokens que no sirven para absolutamente nada (Rug pull).

Bots de Trading y Minería Falsa

Siempre circula información sobre el nuevo “Mejor bot de trading” que te dará unos resultados jamás vistos. Aunque traten de mostrarte con “pruebas” todo lo bueno que será para tus inversiones, de entrada, desconfía. Podría ser un bot de trading y minería falsa.

• La situación. Te contactan prometiendo un Bot de Telegram imbatible para la inversión en crypto y te invitan a operar con él.
• El gancho. Cuando empiezas a utilizarlo, ves cómo los indicadores muestran ganancias espectaculares, lo que te incentiva a seguir metiendo fondos para multiplicar tu rentabilidad.
• La trampa. Cuando intentas retirar tu dinero, el bot te pedirá pagar tasas, impuestos o comisiones de desbloqueo por adelantado. Algo que te adelantamos que no debes pagar, ya que ninguna plataforma legítima te pide enviar dinero para poder sacar tus fondos. Es una segunda estafa para exprimir tus últimos recursos.

“Han borrado el chat”: Qué hacer si desaparecen las pruebas

Este es el momento de mayor pánico para cualquier víctima. Abres Telegram y la conversación ha desaparecido. El estafador ha usado la función “Eliminar para todos” y sientes que has perdido la única evidencia que tenías para ir a la policía.

Llegados a este punto, tenemos algo que decirte: Tranquilo/a. No está todo perdido.

Es vital que entiendas cómo funciona la tecnología para no desesperarte, ya que las decisiones que tomes a partir de este momento son vitales.

• Telegram es una base de datos de mensajería. El estafador la controla y puede borrar textos.
• La Blockchain es un libro de contabilidad público e inmutable. Nadie, ni siquiera el estafador más experto, es capaz de borrar una transacción una vez que se ha confirmado.

Tu salvavidas ahora mismo es el TxID o Hash de Transacción.

Aunque no tengas los mensajes donde te prometían “ganancias millonarias”, lo que importa al juez y al perito forense es el rastro del dinero.

El envío de fondos que has hecho desde tu Billetera (MetaMask, TrustWallet) o desde tu Exchange (Binance, Coinbase, Kraken, etc.) hacia la dirección que te enviaron a través de Telegram ha quedado registrada para siempre.

Este registro tiene un código alfanumérico único llamado TxID o Hash.

• Ejemplo visual: Se parece a una cadena larga de caracteres como 0xa1b2c…

Mientras tengas acceso a tu plataforma de origen (la que utilizaste para comprar o en la que tenías las criptos) puedes localizar fácilmente ese “Historial de Retiros”, y es aquí donde tienes el primer hilo del que tirar para iniciar el rastreo.

Guía rápida: ¿Dónde encuentro mi TxID ahora mismo?

No te preocupes, te vamos a guiar paso a paso. No necesitas ser un experto informático para localizarlo. Sigue los siguientes pasos dependiendo de la plataforma que hayas usado para enviar el dinero o del caso concreto en el que te encuentres.

Si enviaste el dinero desde un Exchange (Binance, Coinbase, Kraken, …)

Es la opción más habitual. El registro no está en tu cuenta de Telegram, sino en tu cuenta del Exchange. Solo sigue estos pasos:

1. Abre la App y ve a tu billetera o cartera.
2. Busca la pestaña de Historial o el icono del reloj 🕒.
3. Filtra por “Retiros” o “Withdrawals”.
4. Localiza la transacción de la fecha de la estafa y pulsa sobre ella.
5. Verás un código largo llamado TxID, Hash o ID de Transacción. Copia ese código.

Truco extra: Casi todos los Exchanges envían un correo electrónico de confirmación cuando sacas dinero. También puedes buscar en tu email palabras clave como “Confirmación de retiro” o “ Withdrawal Succesful” en esta fecha. El TxID también suele aparecer aquí.

Si enviaste desde un Wallet DeFi (MetaMask, TrustWallet,…)

También es sencillo, no te preocupes. Sigue estos pasos:

1. Entra en la Wallet y pulsa sobre la moneda que enviaste (ej. USDT, ETH, BNB).
2. Verás la lista de movimientos. Pulsa en el que pone “Enviado” o “Sent”.
3. Busca la opción de “Ver en el explorador de bloques” (View on Block Explorer) o “Ver detalles”.
4. Se abrirá una página web (como Etherscan o BscScan). El primer código largo que aparece arriba es tu Transaction Hash.

El caso del “Robo silencioso” (Smart Contracts / Phishing)

Si el estafador te envió un enlace para “sincronizar tu Wallet” y el dinero desapareció sin que tú hicieras un envío manual, has sido víctima de un Drainer. En este caso los pasos a seguir son los siguientes:

1. En tu historial, es posible que no veas “Envío” (Send), sino algo como “Approve”, “Contract interaction” o “Smart Contract Call”.
2. Esa es la transacción clave. Pulsa sobre ella. Aunque ponga “0 ETH” o “0 BNB” de valor. esa interacción dio permiso al ladrón para mover tus fondos.
3. Copia el Hash de esta interacción. Es la prueba de que autorizaste (engañado) el acceso a tu billetera.

El “Plan B”: ¿Cómo encontrar mi TxID si no puedo entrar en mi App o Exchange?

¿Has borrado la app o bloqueado tu usuario y no puedes entrar a ver el historial? No te preocupes. Tu dirección pública es como tu cuenta bancaria: cualquiera puede ver los movimientos desde fuera.

1. Para empezar necesitas tu Dirección Pública (esa que empieza por 0x… o T… que usabas para recibir dinero). Si la tienes guardada en algún chat o email antiguo, te sirve.
2. Ve a un Explorador de Bloques en Google dependiendo de la moneda que utilices.
   1. Si era Ethereum o tokens ERC20: Ve a Etherscan.io
   2. Si era USDT en la red Tron (muy común en Telegram): Ve a Tronscan.org
   3. Si era Bitcoin: Ve a Blockchain.com
3. Pega tu dirección en el buscador.
4. Verás una lista con TODOS tus movimientos. El último (el de la salida del dinero) es el robo. Ahí encontrarás el TxID sin necesidad de entrar a tu cuenta privada.

El proceso técnico: Cómo rastrear el dinero salido de Telegram

Si has llegado a este apartado, ya has localizado tu TxID y es posible que te sientas tentado a ir directamente a la policía a denunciar al usuario @SoporteVIP_Admin que te escribió por Telegram.

Te vamos a ahorrar un viaje en balde. La policía no va a hacer nada con una alias de Telegram porque estos perfiles se crean y destruyen en segundos con tarjetas SIM anónimas.

Tienes que entender que la mejor estrategia no es perseguir el “nickname” del chat, sino seguir el rastro del dinero (Money flow). Aquí es donde entra en juego la labor de los peritos informáticos.

Convertir el Hash en una prueba judicial

En BlockTraceability, utilizamos software de análisis forense blockchain (el mismo que utilizan las fuerzas de seguridad internacionales) para procesar ese TxID que has recuperado. Nuestro trabajo se divide en tres fases.

1. Mapeo de la huella digital

Introducimos el Hash en nuestras herramientas y visualizamos el movimiento inicial. No solo vemos que el dinero salió de tu cuenta, sino que utilizamos la cartera receptora:

• ¿Es una cartera nueva creada solo para estafarte a ti?
• ¿Es una cartera masiva que acumula fondos de más víctimas? 

2. Detección de “Saltos” (Peeling Chain)

Los estafadores rara vez guardan el dinero en la primera billetera. Lo mueven rápidamente a través de decenas de direcciones intermedias con el objetivo de despistar y borrar el rastro. Nuestros analistas rastrean cada uno de los saltos (hops), incluso si los delincuentes utilizan “Mixers” (mezcladores de criptomonedas) para intentar lavar los activos.

3. El objetivo final: Localizar el Exchange (CEX)

Este es el punto crítico. Los estafadores no pueden comprar nada con crypto robadas fácilmente. Necesitan cambiarlo a dinero fiat (Euros, Dólares, Libras).

Para hacer esto, tarde o temprano deben enviar las criptomonedas a una plataforma centralizada (un Exchange como Binance, Kraken, Coinbase, Huobi, etc.).

¿Por qué encontrar el Exchange lo cambia todo?

Aquí es donde termina la impunidad que los delincuentes pensaban que tenían en Telegram. A diferencia de una Wallet privada anónima, los Exchanges regulados están obligados por ley a cumplir con la normativa KYC (Know Your Customer).

Esto significa que, para recibir y retirar ese dinero, el estafador (o su mula bancaria) tuvo que entregar a la plataforma:

• Su DNI o Pasaporte real
• Una foto Selfie en tiempo real
• Una prueba de residencia

El Informe Pericial de Trazabilidad sirve para certificar ante el juez: “Señoría, los fondos robados han acabado en la cuenta del usuario X del Exchange Y”. Con este dato, el juez si tiene a quién pedirle cuentas.

De la tecnología a la ley: Como denunciar estos casos

Tener la razón no es suficiente; hay que demostrarla. Uno de los errores más frecuentes de las víctimas de estafas en Telegram es acudir a la comisaría únicamente con capturas de pantalla del chat (que a menudo ya ni existen) y el justificante del banco.

Lamentablemente, la mayoría de esas denuncias terminan en sobreseimiento provisional (archivo) porque las autoridades no disponen de los recursos o el tiempo para realizar un rastreo manual de la Blockchain en cada caso particular, por eso es tan importante contar con abogados especializados en estafas con criptomonedas.

El Informe Pericial: El puente entre tú y el Juez

Para que tu denuncia prospere y cruce fronteras (ya que los Exchanges suelen estar en el extranjero), necesitas entregar el trabajo hecho.

Un Juez no necesita saber qué te dijo el «Admin» por Telegram; necesita un documento técnico, firmado por un perito, que certifique:

1. Que los fondos salieron de tu cuenta.
2. Que acabaron en la cuenta identificada del Exchange «X».
3. Que se solicita el bloqueo cautelar de esos activos.

Con este informe en mano, tu abogado tiene la munición necesaria para solicitar al juzgado que envíe un requerimiento oficial (mandamiento) a la plataforma de criptomonedas.

Guía práctica: El proceso legal tiene sus propios tiempos y requisitos. Para no cometer errores formales al presentar tu caso ante la Policía o el Juzgado, te recomendamos seguir nuestra guía detallada sobre cómo denunciar una estafa de criptomonedas.

Nota sobre Fiscalidad y Hacienda

Muchos usuarios olvidan que un robo de criptomonedas es una pérdida patrimonial. Aunque tu prioridad ahora sea recuperar el dinero, es importante que sepas que esta pérdida podría compensarse en tu Declaración de la Renta, reduciendo los impuestos que pagas por otras ganancias.

Es un tema delicado que requiere justificar bien la pérdida (con la denuncia y el informe). Si tienes dudas sobre tus obligaciones tributarias o cómo gestionar estas pérdidas, consulta nuestro artículo sobre a partir de qué cantidad hay que declarar criptomonedas en España.

Prevención: Blinda tu cuenta de Telegram hoy mismo

Es posible que, tras esta experiencia, no quieras saber nada más de Telegram. Es comprensible, pero si decides seguir usándolo, debes cerrar las puertas traseras que los estafadores utilizan.

Configura estos 3 ajustes de seguridad ahora mismo en tu App (Ajustes > Privacidad y Seguridad):

1. Número de teléfono → Nadie: Oculta tu número para todos. Si los estafadores tienen tu teléfono, pueden intentar ataques de SIM Swapping o contactarte por WhatsApp.
2. Grupos y Canales → Mis Contactos: Esta es la medida más importante. Evita que desconocidos te añadan a grupos de estafas Pump & Dump sin tu permiso.
3. Verificación en dos pasos (2FA): Activa una contraseña adicional. Así, incluso si pinchas en un enlace phishing por error, no podrán robarte la cuenta de Telegram para estafar a tus contactos en tu nombre.

Conclusión: Del chat virtual a la denuncia real

Las estafas de criptomonedas en Telegram son sofisticadas en la ingeniería social, pero vulnerables en lo financiero. Los delincuentes confían en que te paralices cuando veas que el chat ha sido borrado.

No caigas en esa trampa. El rastro en la Blockchain es imborrable. Si tienes el justificante de la transferencia (TxID), tienes la punta del hilo del que tirar.

Recuerda: el tiempo juega un papel crucial. Cuanto antes rastreemos los fondos y localicemos el Exchange de destino, más probabilidades habrá de que tu abogado pueda solicitar el bloqueo de la cuenta antes de que los delincuentes retiren el dinero.

¿Necesitas pruebas sólidas para tu denuncia? No vayas al juzgado con las manos vacías. Obtén el documento técnico que certifica dónde está tu dinero y quién lo tiene.

Solicita aquí tu Informe Pericial Cripto